代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2015－057
尊龙凯时股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）于2015年12月11日在《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
（2）会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月30日14：00。
网络投票时间：2015年12月29日至2015年12月30日。其中：通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2015年12月29日15：00至2015年12月30日15：00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第二会议室
（4）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：董事会
（6）会议主持人：董事长刘文静女士
（7）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共55名，代表股份164,594,024股，占公司股份总数的66.5833%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表54名，代表股份164,577,024股，占公司股份总数的66.5765%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东1名，代表股份17,000股，占公司股份总数的0.0069%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计47人，拥有及代表的股份为3,787,000股，占公司股份总数的1.5320%。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司及全资子公司2016年度日常关联交易的议案》
鉴于股东尊龙凯时集团股份有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生为关联股东，上述股东回避表决，上述股东持有160,117,024股股份，表决结果如下：
同意4,460,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6203%；反对 17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3797%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意3,770,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5511%；反对17,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4489%；弃权0股。
2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2016年度银行授信及相关授权的议案》
同意164,577,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意3,770,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5511%；反对17,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4489%；弃权0股。
3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意164,577,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意3,770,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5511%；反对17,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4489%；弃权0股。
4、审议并通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
同意164,577,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意3,770,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5511%；反对17,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4489%；弃权0股。
5、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展2016年度远期结售汇业务的议案》
同意164,577,024股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9897%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0103%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意3,770,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5511%；反对17,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4489%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文刊登于2015年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、尊龙凯时股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
