代码：002382         简称：尊龙凯时        公告编号：2015－036

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年7月15日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年7月20日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于投资设立尊龙凯时巨擎并购基金的议案》

公司拟使用 17,500 万元自筹资金与巨擎资本共同发起成立“尊龙凯时巨擎并购基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“尊龙凯时巨擎并购基金”或“并购基金”）。

并购基金认缴出资总额为人民币50,000万元，其中巨擎资本认缴出资2,500万元，并担任基金的唯一普通合伙人（GP）与执行事务合伙人；公司认缴出资额为人民币17,500万元，为基金的有限合伙人（LP）之一；其他有限合伙人认缴出资总额为人民币30,000万元，由巨擎资本负责募集；首期出资为各合伙人认缴份额的20%，即公司首期出资3,500万元，巨擎资本首期出资500万元。该并购基金将作为公司并购整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。

为提升并购基金的运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该并购基金有关的具体事宜。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于投资设立尊龙凯时巨擎并购基金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于投资设立尊龙凯时巨擎并购基金的独立意见。

特此公告。

                                                                     尊龙凯时股份有限公司

                                                          董事会

                                                                        二〇一五年七月二十一日