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尊龙凯时股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

发布时间2017.07.26

代码:002382         简称:尊龙凯时        公告编号:2015038

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2015年8月14日以电子邮件或专人送达的方式发出通知,于2015年8月25日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议形成如下决议:

1、审议并通过了《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2015年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于公司增加授信额度的议案》

同意公司在2015年度授信额度的基础上,向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信额度6,000万元,具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定,且不超过上述具体授信金额;授信期限为一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

3、审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

同意全资子公司山东尊龙凯时新材料有限公司为公司拟增加的6,000万元授信额度提供担保。同时,公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见《关于全资子公司为公司提供担保的公告》,具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。


                                                                     尊龙凯时股份有限公司

                                                          董事会

                                                                        二年八月二十六日


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