代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2015－038
尊龙凯时股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年8月14日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年8月25日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2015年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于公司增加授信额度的议案》
同意公司在2015年度授信额度的基础上，向华夏银行股份有限公司青岛分行申请授信额度6,000万元，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限为一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
同意全资子公司山东尊龙凯时新材料有限公司为公司拟增加的6,000万元授信额度提供担保。同时，公司董事会授权董事长刘文静女士办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见《关于全资子公司为公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十六日
