代码：002382         简称：尊龙凯时         公告编号：2016－056

尊龙凯时股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“尊龙凯时”、“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年12月12日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月16日在尊龙凯时办公中心第二会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘文静女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的议案》

同意2017年度公司及全资子公司从关联方山东朗晖石油化学有限公司（以下简称“朗晖石化”）、山东尊龙凯时化工有限公司（以下简称“尊龙凯时化工”）及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海尊龙凯时化工有限公司采购增塑剂产品不超过36,000吨，采购金额不超过32,000万元；向朗晖石化采购糊树脂不超过20,000吨，采购金额不超过20,000万元。上述关联交易总计不超过56,000吨，总金额不超过52,000万元。

鉴于本次交易构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、吴强先生、王相武先生在交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳交易所上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的议案》

同意2017年度公司及全资子公司山东尊龙凯时新材料有限公司（以下简称“尊龙凯时新材料”）、尊龙凯时（香港）贸易有限公司（以下简称“尊龙凯时（香港）”）向各商业银行申请综合授信额度共计人民币147,500万元。2017年内公司及全资子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。同时，公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

同意2017年度公司为全资子公司尊龙凯时新材料向中国建设银行股份有限公司临朐支行等申请办理的授信额度共计人民币30,500万元提供担保，为全资子公司尊龙凯时（香港）向香港上海汇丰银行有限公司申请办理的授信额度10,000万元提供担保，并承担连带责任。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司对全资子公司提供担保的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度购买理财产品的议案》

同意公司及全资子公司在2017年度，拟使用不超过4亿元人民币自有资金进行委托理财，在4亿元额度内，资金可以循环使用。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司及全资子公司2017年度购买理财产品的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的议案》

同意公司及全资子公司在2017年度拟开展金额不超过10,000万美元的远期结售汇业务，具体业务期间、实际金额和合作银行，根据实际需要来确定。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案需提交股东大会审议。

详见《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的公告》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，具体刊登在公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届董事会二十八次会议决议

特此公告。

                                                尊龙凯时股份有限公司

                董事会

                                                二〇一六年十二月十七日