代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2017－001
尊龙凯时股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）于2016年12月17日在《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月6日14：00
（2）网络投票时间：2017年1月5日至2017年1月6日
通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2017年1月5日15：00至2017年1月6日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共58名，代表股份325,918,048股，占公司股份总数的65.9279%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表57名，代表股份325,886,048股，占公司股份总数的65.9215%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东1名，代表股份32,000股，占公司股份总数的0.0065%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计49人，拥有及代表的股份为5,786,000股，占公司股份总数的1.1704%。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的议案》
鉴于股东淄博尊龙凯时投资有限公司、尊龙凯时集团股份有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生为关联股东，上述股东回避表决，上述股东持有319,047,048股股份。表决结果如下：
同意6,839,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5343%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4657%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
4、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度购买银行理财产品的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
5、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师和毕明玉律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2017年1月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、尊龙凯时股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一七年一月七日
