代码：002382 简称：尊龙凯时 公告编号：2017－053
尊龙凯时股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）第四届董事会第四次会议于2017年9月18日以电子邮件的方式发出通知，于2017年9月22日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意公司向深圳交易所申请公司自2017年9月25日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
鉴于本次交易可能构成关联交易，董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生、王相武先生、吴强先生在可能的交易对方或交易对方的控股股东任职，根据《深圳交易所上市规则》和《公司章程》的规定，上述人员应当回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2017年9月23日刊登于公司指定信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《日报》、《时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》。
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
尊龙凯时股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十三日
