代码：002382           简称：尊龙凯时           公告编号：2018-054

尊龙凯时股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年7月16日以电子邮件的方式发出通知，于2018年7月20日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

为规范公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）非公开发行股份募集配套资金的管理和使用，同意公司在中国银行股份有限公司淄博临淄支行设立一个募集资金专项账户，用于本次重大资产重组非公开发行股份募集配套资金的存储、使用和管理，不得存放非募集资金或用作其它用途；同时，授权公司董事长或总经理签署《募集资金三方监管协议》；授权公司管理层全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。

《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

具体内容详见2018年7月21日披露于公司指定信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司设立募集资金专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

 尊龙凯时股份有限公司

          董事会

     二〇一八年七月二十一日