代码：002382           简称：尊龙凯时           公告编号：2018-086

尊龙凯时股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议审议情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任钟舒乔先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。

钟舒乔先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开前，钟舒乔先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳交易所审核无异议。其任职资格符合《中华人民共和国公司法（2013年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳交易所上市规则（2018年修订）》、《深圳交易所上市公司董事会秘书及事务代表资格管理办法》等法律法规、规范性文件和《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、独立董事意见

钟舒乔先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格和能力，已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得任职的情况。钟舒乔先生的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司董事会秘书的职责要求。公司本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司聘任钟舒乔先生担任董事会秘书。

特此公告。

尊龙凯时股份有限公司

                                                                                                                                                                                                                               董事会

二〇一八年十月十三日

附件：

董事会秘书简历

钟舒乔先生，1985年7月生，中国国籍，无境外居留权，保荐代表人，北京大学金融学硕士。曾任中信股份有限公司投资银行委员会并购业务线高级经理、摩根士丹利华鑫有限责任公司投资银行部副总裁。现任本公司董事、副总裁、首席资本官和董事会秘书。钟舒乔先生已取得深圳交易所董事会秘书资格证书。

钟舒乔先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，钟舒乔先生不属于失信被执行人。

钟舒乔先生的通讯方式：

办公电话：010-50981748

传    真：010-50981789

电子邮箱：zhongshuqiao@hongyewuyou.com

通讯地址：北京朝阳区安定路5号院5号楼中海国际B1106