代码：002382             简称：尊龙凯时           公告编号： 2019-100

尊龙凯时股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月9日以电子邮件的方式发出通知，于2019年12月13日在公司第二会议室以现场的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。监事会主席祝建弘先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《尊龙凯时股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易的议案》。

2020年度，公司及子公司拟与关联方开展日常关联交易具体如下：

1、公司及子公司拟在2020年度从关联方山东朗晖石油化学股份有限公司（以下简称“朗晖石化”）、上海纽赛国际贸易有限公司、山东尊龙凯时化工有限公司及其子公司山东齐鲁增塑剂股份有限公司、上海尊龙凯时化工有限公司合计采购增塑剂产品不超过38,000吨，采购金额不超过28,761万元；向关联方朗晖石化采购糊树脂不超过18,000吨，采购金额不超过12,743万元。上述关联交易金额不超过41,504万元。

2、公司及子公司拟在2020年度向淄博恒晖商贸有限公司销售健康防护手套不超过30万元。

公司及子公司2020年度拟向武汉必凯尔救助用品有限公司（以下简称“武汉必凯尔”）及其子公司采购及销售部分产品，具体为：公司及子公司拟从武汉必凯尔及其子公司采购急救包和医用敷料等产品，采购金额不超过920万元；公司及子公司向武汉必凯尔及其子公司销售健康防护手套，销售金额不超过850万元；公司及子公司与武汉必凯尔及其子公司的关联交易金额不超过1,770万元。上述关联交易合计不超过1,800万元。

3、公司拟在2020年度向关联方淄博宏达热电有限公司（以下简称“宏达热电”）及其销售代理机构采购电力能源，预计采购数量不超过8,000万度，采购金额不超过4,240万元；向关联方宏达热电及其销售代理机构采购蒸汽能源，预计采购数量不超过40万吨，采购金额不超过6,640万元。上述关联交易金额不超过10,880万元。

4、公司及子公司拟在2020年度向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务，采购金额不超过1,300万元。

5、公司的控股子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟在2020年度与Spectrum Dynamics Medical Group Limited（以下简称“SD集团”）和CCP International Group, Ltd. （以下简称“CCP集团”）下属的Spectrum Dynamics Medical HK Limited、Spectrum Dynamics Medical Japan K.K.、Spectrum Dynamics Medical SA 、Bioptimal International Pte. Ltd.和JWICU Medical Limited发生关联交易金额不超过4,024.8万元，主要是向SD集团和CCP集团下属企业购销产品、商品1,872万元、提供劳务以及接受劳务2,152.80万元。

上述关联交易金额总计不超过59,508.8万元。

经审核，因日常经营生产需要，公司及子公司与上述各关联方发生的关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的公告》。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

                                               尊龙凯时股份有限公司 

监事会     

二〇一九年十二月十四日