代码：002382            简称：尊龙凯时          公告编号：2019-111

尊龙凯时股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）于2019年12月14日在《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2019年12月30日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2019年12月30日

通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳交易所上市规则》、《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共25名，代表股份453,682,210股，占公司股份总数的47.0610%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表20名，代表股份403,196,641股，占公司股份总数的41.8240%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东5名，代表股份50,485,569股，占公司股份总数的5.2369%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计18人，拥有及代表的股份为2,806,919股，占公司股份总数的0.2912%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易的议案》；

鉴于股东淄博尊龙凯时投资有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和李彪先生为此事项的关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权401,375,291股。表决结果如下：

同意52,263,919股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9178%；反对43,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0822%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意2,763,919股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.4681%；反对43,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.5319%；弃权0股。

2、审议并通过了《关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的议案》；

同意453,534,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9674%；反对148,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0326%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意2,658,819股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.7238%；反对148,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.2762%；弃权0股。

3、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度提供担保的议案》；

同意453,533,510股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9672%；反对148,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0328%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意2,658,219股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的94.7024%；反对148,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的5.2976%；弃权0股。

4、审议并通过了《关于公司及子公司2020年度开展金融衍生品交易的议案》。

同意453,491,110股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9579%；反对191,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意2,615,819股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的93.1918%；反对191,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的6.8082%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊律师和靳如悦律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于2019年12月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、尊龙凯时股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                             尊龙凯时股份有限公司  

                                             董事会      

                                              二〇一九年十二月三十一日