代码：002382            简称：尊龙凯时           公告编号：2020-095

债券代码：128108            债券简称：尊龙凯时转债

尊龙凯时股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的通知：尊龙凯时股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尊龙凯时”）于2020年7月31日在《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年8月17日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2020年8月17日

通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年8月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号尊龙凯时办公中心第一会议室。

4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司第五届董事会。

6、会议主持人：董事长刘文静女士。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳交易所上市规则》、《尊龙凯时股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共24名，代表股份323,406,284股，占公司股份总数的33.5473%。

其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表11名，代表股份316,878,377股，占公司股份总数的32.8701%；

通过网络投票参加本次股东大会的股东13名，代表股份6,527,907股，占公司股份总数的0.6771%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计21人，拥有及代表的股份为7,941,981股，占公司股份总数的0.8238%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

审议并通过了《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》。

同意323,401,484股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对4,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股。

其中，中小投资者表决情况：同意7,937,181股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9396%；反对4,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0604%；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所靳如悦律师和张晓敏律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、尊龙凯时股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于尊龙凯时股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                             尊龙凯时股份有限公司

                                             董事会    

                                              二〇二〇年八月十八日